精准识别、高效处置了三起 “线上诈骗+线下取现” 新型诈骗模式 成功劝阻、拦截资金共计55万元
为守护人民群众“钱袋子” 再添坚实屏障 👇👇👇
“线上诈骗+线下取现”
近期典型案例
案例一：2025年5月22日，铜陵市反电诈中心发现：我市居民赵某参与刷单返利任务，并按照“客服”要求，准备将大额现金外送。接到线索后，市反电诈中心紧急开展拦截，成功挽回赵某即将被骗资金150000元。 案例二：2025年5月22日，铜陵市反电诈中心发现：我市居民孙某遭遇扶贫类诈骗，诈骗分子将自己骗取的资金转入孙某账户，要求孙某前往银行取现。市反电诈中心立即开展劝阻拦截工作，避免孙某成为“电诈工具人”，同时成功拦截涉诈资金100000元。案例三：2025年5月23日，铜陵市反电诈中心发现：我市居民钱某遭遇虚拟币投资诈骗，准备取钱外送。接到线索后，市反电诈中心紧急开展拦截，成功挽回钱某即将被骗资金300000元。 诈骗分子为什么 要求受害人交付现金？ 他们是怎么骗取现金的？ 受害人又为什么愿意取现？ 一起来了解下
“线上诈骗+线下取现”
交付现金类新型诈骗模式
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诈骗分子为什么要求
受害人交付现金？
电信网络诈骗传统手法中，骗子往往指定受害人通过网银转账的方式向指定账户转账，从而骗取受害人钱财。可涉诈账户在受害人报警后，会第一时间被公安机关限制使用。 因此，他们将目光从线上转移到了线下，现金方便运输转移，对诈骗分子来说更保险。诈骗分子如何要求
受害人线下取现？
虚假网络投资理财、兼职刷单这些以往多见的电信网络诈骗类型，都可以通过话术植入，完成迭代升级。 虚假网络投资理财骗局中，骗子会说：网银充值到账慢，现金交付充值给平台可以快速到账。刷单返利骗局中，骗子会说：返利已经到账，但是操作失误，账户冻结需要修复信用，必须通过现金交付进行充值。 在最后的转账环节，诈骗分子从要求受害人从线上转账变成了要求他们线下取出现金，通过跑腿、网约车投送等方式交到指定地点指定人员手中。甚至将诈骗集团的涉诈资金转入当事人账户，要求当事人交到指定地点指定人员手中，沦为“涉诈工具人”。网络上的信息请仔细甄别
不明来源的链接、APP
切勿随意点击下载
以任何理由
要求将现金、黄金等
当面交付给第三人的
或通过跑腿、网约车、快递投送等
邮寄至指定地点的
都是诈骗！